Legal Compliance

El Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El Compliance, en muchos casos, y a tenor de la evolución del marco legal a nivel mundial y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían serios problemas a la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

Dentro de estos procedimientos destacan dos grandes bloques, entre otros:

-Prevención de blanqueo de capitales

-Protección de datos

 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Mónica Alejo es Experto Externo autorizada por SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) y Perito Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales por Aspejure (Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España).

Los servicios que ofrece en este sector son, entre otros, los siguientes:

    • Elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
    • Gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control
    • Formación Obligatoria del Personal.
    • Auditoría anual y de seguimiento como experto externo autorizado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España.
    • Informes periciales

Puede ver mi Dossier aquí:

DOSSIER PBC MONICA ALEJO

Puede visitar la página del SEPBLAC en:

https://www.sepblac.es/es/

 

PROTECCIÓN DE DATOS

Si quiere conocer sus derechos y cumplir con sus deberes sobre Protección de Datos puede consultarnos.

Para informarse puede visitar este enlace de la Agencia Española de Protección de Datos:

https://www.aepd.es/