# Mónica Alejo Consultoría > Prevención de blanqueo de capitales, auditoría y peritaje judicial --- ## Páginas - [Planes de igualdad de oportunidades](https://www.monicaalejo.com/planes-igualdad-oportnidades-pio-empresas/): Planes de igualdad de oportunidades - [Reestructuración empresarial](https://www.monicaalejo.com/reestructuracion-empresarial/): Reestructuración empresarial La reestructuración - [Valoración de empresas](https://www.monicaalejo.com/valoracion-empresas/): Valoración de empresas - [Colaboraciones](https://www.monicaalejo.com/colaboraciones/): Colaboraciones AUDITORES DE CUENTAS - [Protección de Datos](https://www.monicaalejo.com/proteccion-de-datos/): Protección de datos Ofrecemos - [Trayectoria](https://www.monicaalejo.com/trayectoria/): Trayectoria Mónica Alejo es una profesional independiente con amplia experiencia - [Perito judicial](https://www.monicaalejo.com/perito-judicial/): Peritaje judicial - [Servicios](https://www.monicaalejo.com/servicios/): Servicios - [Auditoría de cuentas](https://www.monicaalejo.com/auditoria-cuentas-malaga/): Auditoría de cuentas Mónica - [Prevención de Blanqueo de Capitales](https://www.monicaalejo.com/prevencion-blanqueo-capitales/): Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) - [Aviso Legal](https://www.monicaalejo.com/aviso-legal/): Objeto y aceptación El presente aviso legal regula el uso del sitio web http://www. monicaalejo. com, en adelante, el sitio... - [Política de Privacidad](https://www.monicaalejo.com/politica-privacidad/): En http://www. monicaalejo. com aseguramos la total protección de los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios. Mónica Alejo... - [PBC y Auditoría de cuentas | Mónica Alejo Consultoría](https://www.monicaalejo.com/): Mónica Alejo Consultoría Prevención de Blanqueo de Capitales y Auditoría de cuentas Mónica Alejo ofrece servicios de consultoría para empresas,... - [Contacto](https://www.monicaalejo.com/contacto/): Contacta --- ## Entradas --- # # Detailed Content ## Páginas Planes de igualdad de oportunidadesDesde el 8 de marzo de 2022 las empresas con más de 50 personas en plantilla están obligadas a contar con un Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) según establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La igualdad es un concepto fundamental en las estrategias de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB). El concepto de igualdad estaría integrado en el de justicia social y complementa el de equidad como ya veíamos en otro post. El principio de igualdad tiene como fin crear sistemas de normas que regulen las condiciones y el trato para el desarrollo y la participación de todas las personas. Es la base de la justicia social, complementándose con la equidad, que responde de manera más amplia a la diversidad y a las necesidades de cada persona. Servicios de planes de igualdad en la empresa¿Necesitas un experto en planes de igualdad? Mónica Alejo analizará la situación inicial de la empresa en materia de igualdad, negociará e implantará un Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) con el acuerdo de todas las partes implicadas en el acuerdo. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- Reestructuración empresarialLa reestructuración empresarial es un proceso complejo que implica una serie de cambios y ajustes en la organización y en la gestión de una empresa. Esta puede ser motivada por diversos factores como cambios en el entorno empresarial, dificultades financieras, cambios en la estrategia de negocio o reorganización interna de la empresa, así como variantes en el mercado internacional que incide en las empresas de manera importante. Servicios de reestructuración empresarial¿Necesitas un experto en reestructuraciones empresariales? Mónica Alejo analizará la situación actual de la empresa para elegir la opción más favorable para reestructurar la empresa. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- Valoración de empresasUna valoración financiera es un servicio destinado a determinar el valor cuantitativo de una empresa especialmente enfocado a intenciones de compra y venta de empresas. Empleamos diversos métodos de valoraciones de empresas para obtener el mejor valor financiero de las mismas. Dichos métodos varían en el grado de análisis que requiera cada caso, lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente. A partir de un análisis detallado y un conocimiento profundo de la sociedad, buscaremos las variables que mejor determinen el valor de la empresa por métodos como la valoración por utilidad o la valoración al coste para obtener resultados que avalen un informe detallado con las variables utilizadas para determinar la valoración de la empresa. Servicios de valoración de empresas¿Necesitas una tasación de empresa? Mónica Alejo te ayudará a conocer del valor actual de la empresa basado en hipótesis consolidadas y bien fundamentadas. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- ColaboracionesAUDITORES DE CUENTAS Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA Heroi Servicios, SLP Arcadi Antoni Pérez Marcuello Alaris Auditores Marez Auditores, SLP RD Asesores Vaudit Auditores y ConsultoresYour content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings. CONSULTORAS Grupo Moore Market GRUPO ADADE - Grupo Asesor InternacionalABOGADOS Villalba Abogados CMLZ AbogadosEMPRESAS Grupo Cabeza Francisco Javier Corrales Western Circle Spain, SL Moneytrans Changegroup BeComMedia Paula Bonetto One Eden Spain Luxury, SL Neotecfoods, SLAcceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. comC/ Beatas, 34, Oficina 1. 4Promálaga Economistas29008 Málaga (España)linkedin --- Protección de datosOfrecemos unos servicios especializados en protección de datos que cubren las necesidades de cualquier empresa independientemente de su situación, dimensión y actividad. Nuestros procedimientos tienen por objeto establecer una correcta política de protección de datos personales, cumpliendo con la legislación vigente, conducente a evitar las posibles sanciones por incumplimiento o cumplimiento defectuosos de las prescripciones legales. Para ello nuestros profesionales le ofrecen un servicio personalizado, utilizando métodos dirigidos a producir el menor impacto en el desarrollo de la actividad de su empresa. Servicios de protección de datos¿Necesitas un experto en protección de datos? Mónica Alejo vela por la adecuación de las empresas al RGPD para cumplir con la Ley y evitar sanciones administrativas, proteger su empresa y garantizar su plena seguridad jurídica y la confidencialidad de la información. Para más información complementaria puede consultar la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- TrayectoriaMónica Alejo es una profesional independiente con amplia experiencia en consultoría, auditoría financiera y prevención de blanqueo de capitales. Una larga experiencia al servicio de la sociedadCuando estudiaba Empresariales en la UMA, comenzó a trabajar en el Departamento de Marketing y Publicidad del Club Baloncesto Málaga. Tras 6 meses fue contratada como ayudante de contabilidad del Club donde permaneció hasta 2005. Tras su paso por varias asesorías, trabajó como contable para Avanzada 7, empresa de telecomunicaciones situada en el PTA. En 2009, realizó una estancia en Cambridge (MA) en Harvard Square, donde estudió idiomas en la NESE (New England School of English). Tras esta estancia decide especializarse en la auditoría de cuentas. Tras realizar el Máster Auditoría y Contabilidad de la UMA, realiza unas prácticas de auditoría en Iberaudit Auditores con Francisco Aguilar y Víctor Redondo donde permanece contratada hasta finales de 2012. A finales de 2012 comienza su trayectoria profesional por cuenta propia que ha mantenido hasta mayo de 2020 cuando fue nombrada Coordinadora de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Málaga. En Enero de 2021, es nombrada por el Presidente y Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, donde ha ejercido cargo público hasta septiembre de 2022. Desde Mayo de 2022 ha sido Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga. Tras esta experiencia en la Administración Pública, ha retomado de nuevo su actividad profesional como autónoma localizada en Málaga Este, centrándose en la prevención de blanqueo... --- Peritaje judicialMónica Alejo es perito judicial con una amplia experiencia en diversas áreas del Derecho y las finanzas. Especialista en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como en materias mercantiles, concursales, financieras y bancarias, Mónica Alejo ofrece un conocimiento profundo en valoraciones de empresas, análisis de ratios y tasaciones, entre otros. Además, su abanico de servicios de peritaje se extiende a la contabilidad, el ámbito laboral y fiscal, y la Seguridad Social. Servicios de peritaje judicial¿Necesitas un perito judicial? Mónica Alejo está disponible en el Turno de Actuación Profesional (TAP) en la Administración de Justicia como Perito Judicial, Administración Judicial y como Experto Independiente en Registro Mercantil. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29016 Málagalinkedin --- ServiciosSoluciones legales de alto valor añadidoServiciosMónica Alejo Consultoría presta los siguientes servicios, entre otros:Prevención de blanqueo de capitalesAuditoría de cuentasPeritaje judicialValoración de empresasReestructuración empresarialPlanes de igualdadProtección de datosAcceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- Auditoría de cuentasMónica Alejo es auditora sénior freelance y presta servicios de auditoría de cuentas para auditores con la máxima profesionalidad y rigor, garantizando transparencia y confianza en cada proceso financiero. Con una vasta experiencia en el sector, se especializa en la revisión y verificación exhaustiva de estados financieros, ayudando a empresas de todos los tamaños a cumplir con las normativas legales y mejorar su gestión económica. La auditoría de cuentas no solo asegura la precisión de la información financiera, sino que también proporciona valiosas recomendaciones para optimizar la eficiencia y rentabilidad de su negocio. Confíe en Mónica Alejo para ofrecer un servicio de auditoría integral y personalizado o como figura mediadora en un proceso de auditoría. Servicios de Auditoría¿Necesitas un experto en auditoría de cuentas? Mónica Alejo es auditora sénior desde 2010. Presta servicios de ejecución de auditoría financiera para la realización de trabajos de auditores y sociedades de auditorías ROAC. También actúa en la figura de mediador en auditorías. Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)Tienen la consideración de sujeto obligado las personas o entidades a las que se refieren los artículos 2. 1 y 2. 5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, se entienden sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades mencionadas en los citados artículos. Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o cuando le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por la ley recaerán sobre la persona jurídica respecto de los servicios prestados. Los sujetos obligados quedan sometidos, además, a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos. Servicios de PBC¿Necesitas un experto en Prevención de Blanqueo de Capitales? Mónica Alejo es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) comunicada al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29008 Málagalinkedin --- Objeto y aceptación El presente aviso legal regula el uso del sitio web http://www. monicaalejo. com, en adelante, el sitio web, del que es titular Mónica Alejo Jiménez, en adelante, EL PRESTADOR. El PRESTADOR del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como informar a todos los usuarios sobre las condiciones de uso del sitio web. La navegación por el sitio web del PRESTADOR atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. Este sitio web ha sido creado por el PRESTADOR con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: a) El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. b) El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre el PRESTADOR y el usuario. c) El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de... --- En http://www. monicaalejo. com aseguramos la total protección de los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios. Mónica Alejo Jiménez, en adelante El PRESTADOR, respetará en todo momento la confidencialidad de los datos de los clientes y/o usuarios, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El PRESTADOR tiene implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. DATOS PERSONALES QUE RECOGEMOS Y TRATAMOS En el sitio web http://www. monicaalejo. com recogemos y tratamos los siguientes datos de carácter personal de los USUARIOS: Formulario Contacto Finalidad: Contactar y realizar consultas al PRESTADOR. Método: Para ello se requiere que el USUARIO introduzca su nombre y apellidos (campo obligatorio), correo electrónico (campo obligatorio), teléfono, mensaje, introduzca el código captcha anti-spam y pinche en la casilla He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad y haga clic en el botónEnviar. La dirección de correo electrónico del USUARIO no será publicada. INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A LOS FICHEROS DEL PRESTADOR De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que todos los datos personales que el usuario facilite mediante la cumplimentación de los formularios electrónicos existentes en... --- Mónica Alejo Consultoría  Prevención de Blanqueo de Capitales y Auditoría de cuentas  Mónica Alejo ofrece servicios de consultoría para empresas, autónomos y emprendedores. Auditoría financieraPeritaje judicialComplianceConsultoría especializadaMónica Alejo es profesional autónoma, colegiada en el Ilustre Colegio de Economistas de Málaga. Con experiencia profesional desde hace más de 17 años en el sector privado y casi 3 en la Junta de Andalucía como cargo público destaca por su perseverancia. Profesional de confianzaProfesionalidad, exigencia y compromiso son valores destacables en su día a día, sin menospreciar su gentileza en el trato, lo que hace que sus clientes colaboren con ella a corto y medio plazo. Sus principales clientes son auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos en el ROAC, economistas, abogados, asesores, consultores, y la Administración de Justicia, entre otros. En constante formación, uno de sus pilares, que le hace adaptarse a las nuevas normativas y a los nuevos tiempos. ServiciosMónica Alejo Consultoría presta los siguientes servicios, entre otros:Prevención de blanqueo de capitalesAuditoría de cuentasPeritaje judicialValoración de empresasReestructuración empresarialPlanes de igualdadProtección de datosAcceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. com29016 Málagalinkedin --- ContactaSi desea realizar cualquier consulta sobre mis servicios, solicitar un presupuesto o ampliar información no dude en contactarme por cualquiera de las siguientes vías:(+34) 640 88 87 99consultoria@monicaalejo. comC/ La Era, 18 29016 Málaga (España)Acceso RápidoInicioServiciosContactoInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesContacto640 88 87 99consultoria@monicaalejo. comC/ Beatas, 34, Oficina 1. 4Promálaga Economistas29008 Málaga (España)linkedin --- --- ## Entradas ---