Prevención de blanqueo de capitales

Mónica Alejo es Experto Externo autorizado por SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) y Perito Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales por Aspejure (Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España).

Los servicios que ofrece en este sector son, entre otros, los siguientes:

  • Elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
  • Gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control
  • Formación Obligatoria del Personal.
  • Auditoría anual y de seguimiento como experto externo autorizado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España.
  • Informes periciales