Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Compliance Officer (asesoramiento externo)
  • Implantación del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
  • Elaboración del Manual de Procedimientos.
  • Gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación.
  • Auditoría anual como expertos independientes registrada ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC).
  • Formación anual de los sujetos obligados.
  • Asesoramiento mensual.
  • Estudio de riesgo de transacciones.
  • Informes técnicos de solicitudes bancarias.

Mónica Alejo es Experto Externo en PBC comunicada al SEPBLAC

Contacta:

Mónica Alejo Jiménez
Economista
Prevención de blanqueo de capitales/Auditoría/Peritaje judicial
29008-Málaga
www.monicaalejo.com
consultoria@monicaalejo.com